Zarząd „SPOMASZ” Bełżyce S.A. z siedzibą w Bełżycach, działając na podstawie art. 393 pkt. 1), art. 395, art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2 K.s.h. oraz § 41 ust. 1 pkt 1), § 46 i § 50 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „SPOMASZ” Bełżyce S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Bełżycach, przy ul. Fabrycznej 2, w dniu 18 czerwca 2026 r., o godz. 12.00.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok 2025,
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025
- wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
- z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025,
- z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
- pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.,
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.,
- Powołanie Rady Nadzorczej na VIII kadencję.
- Sprawy różne.
- Zamknięcie obrad.
Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do wglądu najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w pokoju nr 100 (sekretariat). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni przed datą odbycia Zgromadzenia. Rejestracja obecności odbędzie się w dniu 18 czerwca 2026 r., od godz. 10.00 do godz. 11:30, bezpośrednio przed salą obrad.