Zarząd "SPOMASZ" Bełżyce S.A. z siedzibą w Bełżycach, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395, art. 399 §1, art. 402 §1 i §2 KSH oraz §41 ust. 1 pkt 1), §46 i §50 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SPOMASZ" Bełżyce S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Bełżycach, przy ul. Fabrycznej 2, w dniu 17 czerwca 2025 r., o godz. 12.00.
Porządek obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie przez Zarząd:
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
- wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 i pokrycia strat z lat ubiegłych.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania:
- z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024,
- z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2024 oraz wniosku w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za rok obrotowy 2024
i pokrycia strat z lat ubiegłych;
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024;
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
- podziału zysku za rok obrotowy 2024 i pokrycia strat z lat ubiegłych;
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków
w 2024 r. - w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;
- w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
- w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych;
- w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki;
- w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
- Sprawy różne.
- Zamknięcie obrad.
Dokumentacja rozpatrywana na ZWZA dostępna będzie do wglądu najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w pokoju nr 100 (sekretariat).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni przed datą odbycia Zgromadzenia.
Rejestracja obecności odbędzie się w dniu 17 czerwca 2025 r., od godz. 10.00 do godz. 11.30, bezpośrednio przed salą obrad.